波兰小型支付机构（SPI）出售
小型支付机构（Small Payment Institution，简称 SPI）允许企业在波兰境内提供支付服务，合规要求简化，无需大量资本投入。这是一家现成的干净公司，无经营历史，非常适合希望进入波兰快速发展的金融服务领域的创业者。
1. 牌照发放年份：2022
2. 到期日期：无固定到期日，持续合规即可
3. 经营状态：无业务开展，历史干净无交易记录
4. 银行账户状态：目前无银行账户
5. 董事人数：1名
6. 股东人数：1名
7. 合规现状：完全合规，无任何未了结责任
8. 发展机会：可在波兰立即启动支付业务，未来可通过升级为API实现欧盟范围内扩展（需另行申请
90,000 欧元
- 提供和运营支付账户（如客户资金存储、取现等）
- 转账及支付服务（包括银行卡、BLIK、本地支付及手机应用等）
- 直接扣账服务
- 发行支付工具（银行卡、APP、BLIK）
- 收单服务（商户收款服务）
- 汇款业务（本地及跨境）
- 适合初创与中小企业：更少监管要求，轻松进入波兰市场。
- 低成本启动：无最低资本要求，降低新企业进入门槛。
- 欧盟认可：波兰监管声誉良好，助力未来扩展欧盟市场。
- 无需本地团队：董事及合规角色可灵活安排，无需雇佣本地人员。
- 易于扩展：未来如业务扩大，可轻松申请升级为 API 实现欧盟通行。
- 波兰注册地址：持续持牌所必需
- 人员配置：董事须具备无犯罪记录，需指定反洗钱合规专员（AML Office）
- 内部制度：完备的 AML、KYC、风险管理、运营等制度
- 业务变更申报：收购后若业务范围有变，须及时向 KNF 报备
- 报告义务：定期向波兰金融监管局（KNF）提交报告及配合审计
步骤 1: 收集资料
步骤 2: 提交订金
步骤 3: 接受公司文件进行尽职调查
步骤 4: 提交剩余款项
步骤 5: 变更公司名称
步骤 6: 变更董事及最终受益人
1. 文件准备与流程管理
全程协助文件准备及转让手续办理。
2. 本地代表与合规配置
提供注册地址、反洗钱专员及董事（如有需要）。
3. 银行账户协助
协助开设公司银行账户，包括加密友好银行（如适用）。
4. 后续维护服务
协助监管报送、牌照维护、合规审查，保障公司持续合规运营。
如需更多信息，欢迎随时联系我们。
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